2017年4月13日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議在杭州順利召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司陶靈萍董事長(zhǎng)主持，公司的7位董事全體出席本次會(huì)議。此外，靈康藥業(yè)集團(tuán)高級(jí)管理人員胡建榮、陶小剛、王洪勝、李雙喜、周軍，公司監(jiān)事呂軍、呂寬憲、馮瑩姣列席了本次董事會(huì)。

在董事會(huì)召開(kāi)期間,公司陶靈萍董事長(zhǎng)向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了公司的發(fā)展戰(zhàn)略：公司將立足于腸外營(yíng)養(yǎng)類、抗感染類、消化系統(tǒng)類等已占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位的藥品領(lǐng)域，鞏固和不斷擴(kuò)大公司已有產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；通過(guò)差異化創(chuàng)新積極研發(fā)新的藥品，開(kāi)發(fā)出有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新品種，完善公司的核心產(chǎn)品鏈；公司將借助資本市場(chǎng)的力量，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，進(jìn)軍大健康產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮自身的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，提升公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、人才培養(yǎng)、資金籌措等方面的能力，提高公司的持續(xù)發(fā)展能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力水平。

本次董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行表決，審計(jì)通過(guò)了公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告、公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2016年年度報(bào)告全文及摘要、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案、關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度履職情況報(bào)告、關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案、關(guān)于2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案、關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)2017年度綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案、關(guān)于召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)的議案、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案等16項(xiàng)議案。

公司董事會(huì)遵循《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法規(guī)以及公司制度規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)， 勤勉盡責(zé)開(kāi)展工作。董事會(huì)將一如既往，全力支持經(jīng)營(yíng)管理層工作，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策， 努力提升公司業(yè)績(jī)，以此來(lái)回報(bào)股東的信任與支持。